Responsabilidades del puesto 

• Identificación y evaluación de riesgos 
• Responsable del control de riesgos en actividades relacionadas con la bolsa, incluyendo evaluación de riesgos previa a las actividades y propuesta de modificaciones de reglas; 
• Identificar puntos de riesgo potencial mediante análisis de datos (incluyendo, pero no limitado a, registros inválidos, órdenes fraudulentas, arbitraje y otras conductas abusivas), y generar informes de evaluación de riesgos;
• Responsable del monitoreo de datos en toda la cadena del agente, estableciendo indicadores de detección de anomalías multidimensionales para identificar riesgos potenciales;
• Responsable de la evaluación de riesgos del agente, incluyendo situaciones de arbitraje del usuario, conductas abusivas en actividades y anomalías de datos.
• Estrategia y monitoreo 
• Desarrollar umbrales relacionados con las actividades y estrategias de interceptación automatizada, asegurando una asignación razonable de recursos para las actividades; 
• Monitorear en tiempo real los datos de las actividades (como comportamiento del usuario, flujos de transacciones, anomalías de tráfico, etc.), gestionando oportunamente eventos de riesgo inesperados;
• Colaborar con operaciones para formular soluciones de riesgo para agentes (incluyendo, pero no limitado a, advertencias, reducción de comisiones, devoluciones, etc.).
• Análisis de datos de actividades e iteración de modelos 
• Utilizar herramientas como SQL/Python para analizar datos del comportamiento del usuario, construyendo un repositorio de características de riesgo y modelos de alerta temprana; 
• Optimizar continuamente los algoritmos de control de riesgos, mejorando la precisión y cobertura en la identificación de riesgos; 
• Revisar periódicamente las listas de ganadores de actividades, excluyendo a los usuarios con conductas anómalas;
• Colaborar con el equipo de desarrollo para producir herramientas de monitoreo automatizadas (incluyendo, pero no limitado a, tableros de datos de agentes y sistemas de alerta en tiempo real), mejorando la eficiencia en la detección de riesgos.

Requisitos del puesto 

• De 1 a 5 años de experiencia en gestión de riesgos y análisis de datos, se valorará experiencia en gestión de riesgos operativos y de eventos, así como antecedentes en casas de cambio o industrias relacionadas.
• Requisitos de edad: 25-40 años, título universitario como mínimo, preferiblemente en estadística, informática, finanzas, gestión de riesgos u otras disciplinas relacionadas. 
• Conocimiento en blockchain y estructura del mercado de casas de cambio.
• Dominio de herramientas de análisis de datos (Excel/SQL/Python) y capacidad para modelar datos.
• Familiaridad con escenarios de riesgo comunes (como fraudes, transacciones anómalas, etc.) y estrategias de respuesta.
• Con pensamiento lógico, fuerte capacidad de trabajar bajo presión y habilidad para comunicarse de manera efectiva entre departamentos.