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El rol de Especialista en Evidencia Legal es responsable de supervisar la recopilación de evidencia legal y los procedimientos para ayudar a garantizar la resolución de casos, mientras facilita la asistencia al equipo legal de Maya, y puede demostrar pensamiento crítico para gestionar y organizar adecuadamente la recopilación de datos con la máxima atención a los detalles.

NATURALEZA DEL TRABAJO

• Preparar informes detallados y documentación de hallazgos, incluida la recopilación de evidencia y recomendaciones para acciones correctivas.
• Colaborar con las fuerzas del orden y agencias regulatorias según sea necesario para apoyar investigaciones.
• Colaborar con los departamentos de Tecnología, Seguridad de la Información, Riesgo y Cumplimiento, y Legal para recuperar registros digitales, correos electrónicos, registros o datos del sistema.
• Responsable de investigar y prevenir actividades fraudulentas dentro de la organización.
• Experiencia comprobada en investigación y habilidades de comunicación excepcionales.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y gestionar de manera independiente la carga de casos.
• Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales, con la capacidad de relacionarse efectivamente con las partes interesadas a todos los niveles.
• Amplia experiencia o formación en Gestión de Proyectos.
• Proporcionar cambios recomendados y mejoras necesarias para mejorar la presentación de casos de litigio en nombre de la organización.
• Representa a la organización en cualquier procedimiento legal que pueda requerir una aparición física o en línea.
• Llevar a cabo iniciativas de mejora continua para garantizar que los procesos y herramientas respondan a las necesidades cambiantes.
• Revisar la precisión de los resultados de las investigaciones y de las acciones tomadas en cuentas o transacciones sospechosas.
• Asegurar que la salida de acciones y actividades se registre y documente correctamente en el sistema para análisis estratégicos.
• Asegurar que los procesos de recuperación de documentos se alineen con las políticas corporativas de gobernanza de datos.
• Escalar cualquier inquietud legal o ética relacionada con la solicitud de datos a la alta dirección o a un asesor legal.

MAESTRÍA EN HABILIDADES MOSTRADAS

STACK DE HABILIDADES COMPORTAMENTALES

• Capacidad para trabajar en una cultura acelerada, emprendedora y orientada a resultados.
• Pensador crítico con un alto sentido de urgencia y responsabilidad.
• Buen despliegue de habilidades interpersonales, sentido de conexión y pertenencia.
• Enfoque metódico con alta atención a los detalles y capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo.
• Capacidad para tomar decisiones comerciales dentro de su nivel funcional, proponer mejoras y gestionar tareas con mínima supervisión.

STACK DE HABILIDADES TÉCNICAS

• Conciencia de Negocios y Productos.
• Fuertes habilidades técnicas, analíticas y de comunicación (escrita y verbal).
• Excelente aptitud para la investigación y el análisis de datos.
• SQL y consulta de bases de datos para extraer y analizar datos transaccionales y fraudulentos.
• Excel (Avanzado) para usar tablas dinámicas, VLOOKUP, macros y fórmulas para análisis de datos.
• Conocimiento sobre procedimientos legales.

CUALIFICACIONES REQUERIDAS

• Al menos 5 años de experiencia en gestión de evidencia legal, trabajo de paralegal o un campo relacionado.
• Graduado de cualquier Licenciatura.
• Con experiencia operativa en las áreas de Banca, Auditoría, Análisis e Investigación.
• Experiencia en informática forense, investigación de fraudes, ciberseguridad o un área relacionada dentro de la industria de tecnología financiera (FinTech).
• Experiencia en derecho penal, derecho contractual bajo regulaciones filipinas.
• Excelentes habilidades interpersonales, habilidades de comunicación verbal y escrita, y una fuerte orientación al cliente.
• Conocimiento de regulaciones legales y cumplimiento relacionado con la investigación de fraudes.
• La experiencia trabajando en una oficina legal, bufete de abogados o agencia gubernamental manejando evidencia o preparación de casos es un PLUS.

Por favor, consulte la descripción del trabajo.