Responsabilidades do Cargo

• Responsável pelo processo de análise KYC do usuário, incluindo, mas não se limitando a: recebimento de solicitações, realização de análises preliminares, verificação dos documentos apresentados e tomada de decisões finais de revisão.
• Utilizar ferramentas profissionais para verificar a autenticidade de documentos oficiais emitidos pelo governo apresentados pelos clientes (por exemplo, carteira de identidade, passaporte, carteira de motorista), com foco na verificação de elementos-chave, como recursos de segurança, autoridade emissora e período de validade.
• Identificar documentos irregulares e comportamentos de risco, encaminhar imediatamente casos suspeitos e participar da análise de casos de risco. Consolidar amostras típicas anômalas e contribuir para a construção de um banco de dados de casos de risco.
• Tratar de forma eficiente e precisa consultas de clientes encaminhadas sobre políticas de KYC, requisitos de documentos e andamento das análises.
• Colaborar com outros departamentos para tratar casos de usuários altamente sensíveis e apoiar a equipe de operações na análise das taxas de aprovação de KYC e dos motivos de rejeição.

Qualificações

• Formação superior completa, preferencialmente em finanças, direito, contabilidade, administração ou idiomas estrangeiros.
• Experiência comprovada em KYC, AML, operações de caixa bancário, verificação de clientes ou áreas correlatas. Familiaridade com procedimentos de KYC, tipos comuns de documentos de identificação (carteira de identidade, passaporte etc.) e habilidades básicas de verificação de autenticidade de documentos.
• Forte senso de responsabilidade e consciência de risco, com excepcional atenção aos detalhes.
• Excelentes habilidades de trabalho em equipe e capacidade de prosperar em um ambiente de trabalho dinâmico.