Tanggungjawab Pekerjaan

• Bertanggungjawab terhadap proses semakan KYC pengguna, termasuk tetapi tidak terhad kepada menerima permohonan, menjalankan semakan awal, mengesahkan dokumen yang dihantar, dan membuat keputusan semakan akhir.
• Menggunakan alat profesional untuk mengesahkan kesahihan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa (contohnya kad pengenalan, pasport, lesen memandu), dengan memberi tumpuan kepada elemen utama seperti ciri keselamatan, pihak berkuasa pengeluar, dan tempoh sah laku.
• Mengenal pasti dokumen tidak normal dan tingkah laku berisiko, segera memanjangkan kes mencurigakan, dan menyertai analisis kes risiko. Mengumpul sampel tidak normal yang tipikal dan menyumbang kepada pembinaan pangkalan data kes risiko.
• Menangani pertanyaan pelanggan yang telah dipanjangkan mengenai dasar KYC, keperluan dokumen, dan kemajuan semakan dengan cekap dan tepat.
• Bekerjasama merentas jabatan untuk memproses kes pengguna yang sangat sensitif dan menyokong pasukan operasi dalam menganalisis kadar lulus KYC serta sebab-sebab penolakan.

Kelayakan

• Ijazah sarjana muda atau kelayakan yang lebih tinggi, diutamakan dalam bidang kewangan, undang-undang, perakaunan, pengurusan, atau bahasa asing.
• Berpengalaman dalam bidang KYC, AML, operasi juruwang bank, pengesahan pelanggan, atau bidang berkaitan. Mahir dengan prosedur KYC, jenis dokumen pengenalan biasa (kad pengenalan, pasport, dan sebagainya), serta kemahiran asas pengesahan kesahihan dokumen.
• Mempunyai sikap bertanggungjawab dan kesedaran risiko yang tinggi, serta perhatian yang teliti terhadap perincian.
• Kemahiran kerja berpasukan yang sangat baik dan mampu beroperasi dalam persekitaran kerja yang pantas.