المسؤوليات الوظيفية

• مسؤول عن عملية مراجعة اعرف عميلك (KYC) للمستخدم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: استلام الطلبات، إجراء المراجعات الأولية، التحقق من الوثائق المقدمة، واتخاذ قرارات المراجعة النهائية.
• استخدام أدوات مهنية للتحقق من صحة الوثائق الصادرة عن الجهات الحكومية المقدمة من العملاء (مثل: بطاقات الهوية، جوازات السفر، رخص القيادة)، مع التركيز على فحص العناصر الرئيسية مثل ميزات الأمان، الجهة المصدرة، وفترة الصلاحية.
• تحديد الوثائق غير الطبيعية والسلوكيات الخطرة، وتصعيد الحالات المشبوهة على الفور، والمشاركة في تحليل حالات المخاطر. تجميع النماذج الشاذة النموذجية والمساهمة في بناء قاعدة بيانات لحالات المخاطر.
• التعامل بكفاءة ودقة مع استفسارات العملاء التي تم تصعيدها بشأن سياسات اعرف عميلك، ومتطلبات الوثائق، وتقدم عملية المراجعة.
• التعاون مع الأقسام الأخرى لمعالجة حالات المستخدمين عالية الحساسية ودعم فريق العمليات في تحليل معدلات اجتياز عملية اعرف عميلك (KYC) وأسباب الرفض.

المؤهلات

• درجة جامعية أو ما فوق، ويفضل أن يكون التخصص في المالية، أو القانون، أو المحاسبة، أو الإدارة، أو اللغات الأجنبية.
• خبرة مثبتة في اعرف عميلك (KYC)، مكافحة غسل الأموال (AML)، عمليات موظفي الصرافة المصرفية، التحقق من العملاء، أو المجالات ذات الصلة. الإلمام بإجراءات اعرف عميلك، وأنواع وثائق الهوية الشائعة (بطاقات الهوية، جوازات السفر، إلخ)، ومهارات أساسية في التحقق من صحة الوثائق.
• روح عالية من المسؤولية والوعي بالمخاطر، مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل.
• مهارات ممتازة في العمل الجماعي والقدرة على الازدهار في بيئة عمل سريعة الوتيرة.